Centraliseret cryptocurrency-børs Binance har flyttet anslået 400 millioner dollars fra sin amerikanske Silvergate Bank-konto til et handelsfirma, der administreres af CEO Changpeng Zhao, rapporterede Reuters.
Binance efter sigende flyttede midlerne mellem januar og marts 2021 fra en handelskonto, BAM Trading, til Merit Peak - et selskab, der siges at være nu under undersøgelse af SEC.
Det er endnu ikke afgjort, om overførslerne involverede kundemidler, ifølge Reuters. Men Binances offentlige vilkår fra dengang viser, at kundeindskud ville være blevet holdt hos Silvergate og Nevada-baserede Prime Trust.
Situationen ser ud til at være Binances seneste tilfælde af at falde under regulatorisk kontrol - herunder at blive ramt af en SEC Wells-meddelelse for udstedelse af "uregulerede værdipapirer." En Wells-meddelelse er typisk kendt som en forløber for, at SEC træffer reguleringsforanstaltninger mod en finansiel enhed.
Kryptobørsen har stået over for stigende pres på det seneste, herunder sammentrækningen af dens oprindelige token, BUSD. Udstrømningen af stablecoin toppede for nylig $1 mia på nyheder, at SEC gav en anden Wells-meddelelse til BUSD's udsteder, Paxos.
Ifølge Reuters blev 650 millioner dollars per bankoverførsel overført fra Prime Trust til Binance US' konto i løbet af første kvartal af 2021.
SEC undersøger også forholdet mellem Zhao og amerikanske datterselskaber Sigma Chain AG og Merit Peak, som er blevet anset for "sandsynligvis" vil resultere i økonomiske sanktioner.
Binance amerikanske ledere blev sagt at være uvidende om udstrømningen. Catherine Coley, Binance USA's administrerende direktør på det tidspunkt, kaldte overførslerne "uventede", ifølge tekstbeskeder gennemgået af Reuters.
En anden Binance-direktør, Susan Li, adresserede angiveligt ikke transaktionerne - men sagde, at Merit Peak var en leverandør, der letter handel for Binance.US.
En Binance-talsmand returnerede ikke straks en anmodning om kommentar.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din e-mail hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Vil du have alfa sendt direkte til din indbakke? Få degen-handelsideer, styringsopdateringer, token-ydeevne, tweets, du ikke må gå glip af og mere fra Blockworks Research's Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram og følg os på Google Nyheder.
Kilde: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds