Amerikanske myndigheder forfølger Bitzlatos skaber

Kryptovirksomheden Bitzlato var målet for en "betydelig verdensomspændende håndhævelsesoperation for kryptovaluta", som blev annonceret af det amerikanske justitsministerium. Handlingen resulterede også i anholdelsen af ​​virksomhedens skaber, Anatoly Legkodymov.

Lisa Monaco, viceanklageren for USA, udsendte en meddelelse den 18. januar om, at der var truffet håndhævelsesforanstaltninger mod Bizlato i koordinering med Frankrig. Disse handlinger omfattede beslaglæggelse af Bizlatos hjemmeside og mærkning af virksomheden som en "primær hvidvaskningsrisiko" forbundet med russisk ulovlig finansiering.

Ifølge Monaco samarbejdede det amerikanske justitsministerium, det amerikanske finansministerium og den franske retshåndhævelse om at anlægge sag mod Bitzlato for angiveligt at have "drevet en pengetransmissionsforretning, der transporterede og transmitterede ulovlige midler, og som ikke kunne opfylde USA lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger." Med andre ord, Bitzlato angiveligt flyttede og overførte ulovlige midler.

Legkodymov, en russisk statsborger med bopæl i Kina, blev varetægtsfængslet af FBI-agenter den 17. januar i Miami som en del af efterforskningen af ​​Bitzlatos aktiviteter.

Det er USA's distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida, hvor hans retssag skal finde sted.

De amerikanske myndigheder erklærede, at den strafferetlige klage mod Bitzlato var baseret på, at selskabet var en hvidvaskoperation "afgørende økonomisk ressource" for Hydra darknet-markedspladsen, som gjorde det muligt for brugere at hvidvaske midler, herunder dem, der var opnået fra ransomware-angreb: "Hydra Market-brugere udvekslet mere end 700 millioner dollars i kryptovaluta med Bitzlato, enten direkte eller gennem mellemmænd, indtil Hydra Market blev lukket ned af amerikanske og tyske retshåndhævere i april 2022.

Derudover fik Bitzlato mere end 15 millioner dollars fra indtægterne fra malwaren."

Håndhævelseshandlingen bestod af en fælles indsats i hele Europa og USA for at konfiskere en betydelig del af Bitzlatos ressourcer, herunder som virksomhedens servere, samt at tage virksomhedens skaber i varetægt.

Den "mest væsentlige håndhævelsesbestræbelse" mod en udveksling, siden National Cryptocurrency Enforcement Team blev oprettet i oktober 2021, ifølge Monaco, der omtalte sagen som "den mest betydningsfulde håndhævelsesindsats."

Det blev udtalt af assisterende justitsminister Kenneth Polite fra den kriminelle afdeling af Justitsministeriet, at de amerikanske myndigheder "lige var begyndt" i deres undertrykkelse af lignende virksomheder, der beskæftiger sig med at lette hvidvaskning af penge.

Monaco udsendte en advarsel til personer, der begår forbrydelser mod USA's finansielle system "fra en tropisk ø", på trods af at ingen embedsmand eksplicit har kommenteret den nuværende retsforfølgning mod kryptovalutabørsen FTX og dens tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried.