Kinesisk politi arresterer kryptokriminelle for hvidvaskning af over $5 mia

Efterhånden som nationen øger foranstaltningerne til at dæmme op for ulovlige pengestrømme, har kinesisk politi afviklet en enorm kriminel organisation, der efter sigende er ansvarlig for en sag om hvidvaskning af penge på 40 milliarder yuan (5.6 milliarder USD).

I en landsdækkende retshåndhævelsesoperation kendt som "Hundred-dages aktion", politiet i Hunan-provinsen sagde det sydlige Kina mandag at de havde tilbageholdt 93 mistænkte over hele landet, afbrudt over 10 fysiske websteder, beslaglagt mere end 100 elektroniske enheder og frosset omkring 300 millioner yuan i forbindelse med sagen.

Hvor stort var fidusen

Ifølge kryptoreporter Colin Wu, der citerede Weixin den 26. september, blev ni sager offentliggjort, og en af ​​dem involverede den store hvidvaskbande "9.15", som er anklaget for at bruge kryptovaluta til at håndtere hvidvaskning af penge på op til 40 mia. yuan ($5.6 milliarder) og har været involveret i over 300 tilfælde af tele-handel.

Hele den kriminelle organisation, der hvidvasker penge, ledet af Hong Mou, blev afviklet som et resultat af en onlineoperation, der skaffede 93 mistænkte. 

Det førte til ødelæggelse af mere end 10 hvidvask- og gemmesteder, beslaglæggelse af mere end 100 mobiltelefoner og computere i forbindelse med sagen, beslaglæggelse og indefrysning af 300 millioner yuan i midler relateret til sagen og inddrivelse af sagen. 7.8 millioner yuan i økonomiske tab påført af ofrene.

Undersøgelsens resultater tyder på, at kriminelle bander kontrolleret af den mistænkte Hong siden 2018 har kontaktet indsamlings- og betalingsplatforme i hele Kina, konverteret ulovlige gevinster fra gambling og svindel til kryptovalutaer og derefter udbetalt dem i amerikanske dollars til hvidvaskning.

Adskillige indenlandske virksomheder i Kina er også begyndt at bruge ulovlige pengeoverførsler som en hurtig og sikker måde at sende penge på. Tillad andre aktionærer at fordele midler på en måde, der uretfærdigt gavner dem.

Kina blandt de bedste til at adoptere digitale aktiver

Interessant, Kædelysedata hævdet at Kina nu står i de 10 bedste lande, der er førende inden for adoption af digitale aktiver på trods af et alvorligt undertrykkelse og begrænsning af krypto-relaterede virksomheder.

I løbet af de seneste to år har mange provinser i Kina fået adgang til landets digitale yuan, som er vokset i popularitet som betalingsform. Programmet omfattede senest Guangdong, Jiangsu, Hebei og Sichuan som fire nye regioner.

Efterhånden som den digitale yuan har vundet popularitet uden for Kina, er andre nationer begyndt at se mere seriøst på deres egne CBDC-initiativer. En nylig plan for at kontrollere cryptocurrency-industrien blev sponsoreret af en liberal senator fra Australien, og den inkluderede afsløringsregler for oversøisk CBDC-brug i landet.