En diskussion med Frédéric Jesupret, Group Information Security Officer hos Allianz Partners Efterhånden som nye regler om beskyttelse af privatlivets fred bliver oprettet og opdateret, er diskussioner om privatlivsstyring stigende omkring...
tag: Overholdelse
Thai SEC indgiver politianmeldelse om Zipmex med påstand om "ufuldstændige" oplysninger om overholdelsesprocedurer
Thailands Securities and Exchange Commission, eller SEC, har anklaget kryptobørsen Zipmex og dens medstifter Akalarp Yimwilai for manglende overholdelse af lokale love og henvist sagen til politiet. JEG...
Amerikanske anklagere har undersøgt Binance for overholdelse af AML siden december 2020 – Reuters
Amerikanske anklagere har undersøgt Binances overholdelse af anti-hvidvaskning af penge, operationer og interne kommunikation siden december 2020, rapporterede Reuters den 1. september med henvisning til personer, der er bekendt med ...
Crypto.com rammer ny milepæl med SOC 2 Type II-overensstemmelse
Crypto.com, en kryptovalutabørs med over 50 millioner brugere og tilgængelig på tværs af 90 lande, har tilføjet sit voksende ry som en af verdens førende kryptoplatforme med succesen...
Crypto.com gennemfører SOC 2 Type II Compliance audit for at positionere sig som en sikker og pålidelig platform
Den Singapore-baserede cryptocurrency platform, Crypto.com, annoncerede den 23. august, at den gennemførte Service Organization Control (SOC) 2 Type II Compliance audit. Især revisionen udført af Deloi...
PayPal tilslutter sig TRUST for at hjælpe dets overholdelse af kryptoregler
PayPal, en førende digital betalingsplatform, er blevet integreret i Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) netværket. Coinbase bekræftede udviklingen i et Twitter-opslag på sin...
PayPal samarbejder med TRUST Network for at sikre bankoverholdelse
PayPal har tilsluttet sig Coinbase's Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) netværk, som har til formål at "beskytte sikkerheden og privatlivets fred" for kunder og samtidig overholde bankbranchens Travel...
Hvorfor PayPal sluttede sig til Coinbase's Compliance Solution TRUST
Betalingsgiganten PayPal tilsluttede sig det Coinbase-ledede compliance-initiativ kaldet Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Løsningen blev lanceret i 2022 og blev skabt for at "beskytte sikkerheden og pri...
Binance adresserer påstået manglende overholdelse, siger, at KYC-indsatsen koster udvekslingen milliarder ⋆ ZyCrypto
Annonce Efter en rapport fra Reuters den 6. juni, der angiveligt kædede Binance sammen med hvidvaskordninger, der involverede de bedste darknet- og hackergrupper, har nogle medlemmer...
Crypto.com ser på sikkerhed via regulering, da det sikrer UK FCA-godkendelse midt i en global compliance-turné
Større kryptobørs Crypto.com sikrede sig godkendelse fra den britiske finanstilsynsmyndighed (FCA) i sin seneste tilføjelse til sin liste over nyligt bekræftede territorier. Mens Crypto.com-tjenester var...
TRM Labs siger, at Tornado Cash-aktion er en 'ny udfordring for overholdelse af sanktioner'
Blockchain-analysefirmaet TRM Labs siger, at Tornado Cash-sanktionerne giver nye problemer for kryptofirmaer, der forsøger at overholde amerikanske regler. TRM Labs leverer information til kryptoentiteter, der er...
Tornado Cash-sanktioner udvikler sig til overholdelsesmareridt
Mellem 7. august og 13. august sendte brugere omkring 11,000 ETH (så dette tal faldt uge-over-uge) og udsendte … 49,852 ETH. Tornado blev sanktioneret den 8. august, hvilket betyder, at tallet uge-over-uge nær...
Banker til at bruge deres risikostyring og compliance-ekspertise til at konkurrere på kryptoområdet ⋆ ZyCrypto
Annonce Office of the Comptroller of the Currency (OCC), et uafhængigt bureau under det amerikanske finansministerium, udsendte fortolkende breve i 2020 ...
At drive forretning i Kina bliver sværere: USA-Kina Business Forum
Sean Stein Forbes Kina I starten af 2022 var amerikanske virksomheder på jorden i Kina optimistiske med hensyn til forretningsudsigterne, viste undersøgelser. Tilliden var steget til niveauer før 2017, baseret på...
TRM Labs Company Intelligence
2. august 2022, 1:41 EDT • 23 min læst Quick Take TRM Labs blev grundlagt i 2018 og er en blockchain-efterretningsvirksomhed, der leverer forskellige compliance- og retsmedicinske tjenester til den offentlige og private sektor...
Robinhood idømte en bøde på 30 millioner USD for manglende overholdelse
Robinhood, en handelsapp idømt en bøde på 30 millioner USD Virksomheden har allerede et tab på 295 millioner USD. Tirsdag idømte afdelingen for Financial Services, New York, en bøde på 30 millioner USD på Robinhood, en handelsapp...
Gatenox hæver 2.5 millioner dollars fra investorer for at hjælpe krypto-KYC/AML-overholdelse
Gatenox, den UK-baserede udbyder af verificerede legitimationsløsninger til institutionelle og detailkunder, har rejst 2.5 millioner dollars i en seed-finansieringsrunde ledet af det tysk-baserede venturekapitalfirma C3 VC Fund....
FAMEEX giver hensynsfulde tilgange til Purse Regulatory Compliance
Sted/dato: – 20. juli 2022 kl. 11:33 UTC · 2 min læst Kilde: FAMEEX Foto: FAMEEX For nylig har Rusland og EU angiveligt implementeret love, der regulerer krypto i landet. Mens den...
Tidligere Celsius-direktør hævder, at firmaet manipulerede CEL-token og forsømte overholdelse: Rapport
En tidligere Celsius-direktør har påstået, at krypto-udlånsfirmaet kan have været uagtsomt på forskellige måder før dets endelige konkurs. Ifølge en ny rapport fra CNBC, Celsius' tidligere di...
Overholdelse og juridisk personale blandt nedskæringer i kryptojob
Da nogle af de største kryptovirksomheder skærer ned på deres personale i løbet af den nuværende kryptovinter, er der stadig efterspørgsel efter personale, der er specialiseret i juridiske og compliance-færdigheder. Med det lovgivningsmæssige miljø...
Gensler siger, at SEC kan overveje at skræddersy regler for overholdelse af kryptoindustrien
Securities and Exchange Commission (SEC) formand, Gary Gensler, sagde, at kommissionen muligvis skræddersy værdipapirlovgivningen, så kryptovirksomheder kan overholde. I et interview med Yahoo Finance den 14. juli fortalte Gensl...
Indien lukker Blockchain og Crypto Assets Council med henvisning til overholdelse
Internet and Mobile Association of India (IAMAI) vil afvikle Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) i, hvad der betragtes som et massivt slag for det eneste repræsentative organ for d...
Indien undersøger kryptobørsers overholdelse af valutalovgivningen
Indiens direktorat for håndhævelse har sendt meddelelser til kryptobørser for at afgøre, om de overtrådte landets lov om valutastyring (FEMA), rapporterede Economic Times India. Accordin...
CoinDCX suspenderer indskud og udbetalinger under henvisning til overholdelseskrav
CoinDCX, en Indien-baseret stor cryptocurrency-børs, har suspenderet kryptoindskud og -udbetalinger for forskellige brugere, med henvisning til overholdelsesforanstaltninger som årsagen til flytningen. Efter at mange kunder har udtrykt...
Indian Crypto Exchange CoinDCX udvider tilbagetrækningsrestriktioner for at opfylde overholdelseskrav
Indiens største kryptobørs målt i værdi – CoinDCX – har forlænget de tilbagetrækningsrestriktioner, der har været på plads siden 13. maj indtil videre. Det sagde, at disse ekstreme skridt er nødvendige for at im...
Bybit, KuCoin idømte hver en bøde på mere end 2 millioner C$ i Canada for manglende overholdelse af værdipapirer
? Vil du arbejde med os? CryptoSlate ansætter til en håndfuld stillinger! Ontario Securities Commission (OSC) har gennemført to vellykkede håndhævelsesforanstaltninger mod Bybit og Kucoin. Markedet ...
Crypto Meltdown kræver et decentraliseret overholdelseslag for at beskytte brugerinteresser
I løbet af de sidste par uger er kryptovalutamarkedet blevet rystet af ekstrem volatilitet. Der har været et stejlt fald i prisen på digitale aktiver. Sådan har nedsmeltningen været, at hele m...
BlockFi bliver opkrævet med $193k for ukorrekt overholdelse
BlockFi er meget fra at have en fredelig sæson. Ikke kun kryptovirksomheden lider under hits af et bjørnemarked, i øjeblikket står kryptobortskaffelsesplatformen over for en bøde på næsten 1 million dollars...
IMF foreslår CBDC'er at inkludere compliance og brugervenlige betalingsfunktioner
Den Internationale Valutafond (IMF) tog et bredt skridt i at anbefale at skabe et betalingssystem med miljøvenlig praksis. Det foretog en undersøgelse af energiforbrug baseret på konsensusmekanismerne ...
401(k)-udbyder ForUsAll sagsøger US Labor Dept for frigivelse af anti-krypto-overholdelse
ForUsAll, en 401(k) pensionsudbyder, anlagde torsdag sag mod United States Department of Labor (DOL) og Martin Walsh som arbejdssekretær i US District Court i Washington, DC. Den c...
Stepn for at blokere brugere på det kinesiske fastland i overensstemmelse med regulatorer, siger SCMP
Det Solana-baserede "move-to-earn"-spil Stepn vil blokere brugere på det kinesiske fastland som krævet af myndighederne dér, rapporterede South China Morning Post fredag. Stepn er en Australien-baseret virksomhed, der...