Ifølge det israelske medie 'Posta' anmodede Tyskland om udlevering af 2 israelske statsborgere, Timur Rohlin og Tal Aharon. De israelske borgere er mistænkt for at have svindlet tyske investeringer...
tag: Svig
CFTC anklager to indbyggere i Florida og deres firma for $19 millioner futures og valutasvindel
Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC 1974 Commodity Exchange Act (CEA) i USA oprettede Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kommissionen beskytter og...
Svindel i kryptoapps har aldrig været højere
En nylig undersøgelse fra Pew Research viste, at mere end 86% af amerikanerne nu er opmærksomme på kryptovaluta, og antallet af kryptovalutabrugere er nu anslået til mere end 300 millioner. Vækst af bevidsthed...
SECs nye avatar beder Bitwise om klarhed over forebyggelse af svindel i ETF-applikationer
United States Securities and Exchange Commission (SEC) fortsatte med at forsinke beslutninger om Bitcoin-børshandlede fonde (ETF). Sidste år i december udsatte SEC to store Bitcoin-børshandel...
Wonderland DeFi Protocol til at lukke ned efter svindel
Wonderland DeFi Protocol har annonceret sin lukning efter at have afsløret, at dens finanschef var en dømt forbryder. Wonderland blev kastet i opløsning, efter at en person på Twitter afslørede 0xSifus ...
CFTC opkræver ROFX og 5 Promoters for $58 Million FX-svindel
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har fortsat sin buste mod svigagtige investeringsordninger og har for nylig indgivet en civil håndhævelsessag mod fem personer og fem virksomheder...
Asiatisk virksomhed bruger Blockchain-teknologi til at forhindre bedrageri med COVID-19-vacciner
Det asiatisk-baserede lægeservicefirma Zuellig Pharma har udviklet en blockchain-platform for at forbedre sin vaccinesporingstjeneste og forhindre ulykker, der kan kompromittere offentlighedens sundhed. eZTr...
'Ingen er hævet over loven': Oliemagnat forsøgte at stivne sin ekskone i en bitter skilsmisse - nu skal han i fængsel for skatteunddragelse
Todd Kozel tjente sine rigdomme på oliefelterne i Kurdistan og skal nu betale prisen. Den engang jet-indsættende medstifter og administrerende direktør for Gulf Keystone Petroleum er på vej i fængsel i fem...
'Vi ser bjerge af svindel i dette område' - Regulering Bitcoin News
En særlig agent hos Internal Revenue Service (IRS) siger, at skatteagenturet "ser bjerge og bjerge af svindel" i kryptovalutaområdet. IRS-kriminalefterforskningsenheden forsøger at...
IRS Kaldes Cryptos And NFTs A Mountain of Fraud
IRS er varmt på sporet af kryptovaluta og ikke-fungible tokens. De ser disse som frugtbare grunde for bedrageri, herunder skatteunddragelse, markedsmanipulation og hvidvaskning af penge. Desværre, wh...
IRS officielle fremhæver stigning i svindel under kryptoadoption
TL; DR Breakdown IRS officielle taler svindel og kryptoadoption ved en virtuel begivenhed Forbrydelser er stigende i kryptosektoren Korner fremhæver markedsmanipulation Spørgsmålet om svindel og hacks i c...
Crypto er fremtiden, men der er 'bjerge af svindel'
En top specialagent fra Internal Revenue Service har fortalt en konference, at NFT'er og krypto er "fremtiden", men fremhævede, at svindel og manipulation stadig er udbredt i rummet. Ryan Korner...
Hvorfor IRS ser "Mountains of Fraud" i krypto og NFT'er
Efterhånden som den vokser, tiltrækker kryptoindustrien og dens sektorer mere opmærksomhed fra regulatorer og politiske aktører. I USA ser denne industri ud til at være klar til mere fjendtlighed fra den nuværende admin...
SEC anklager finansiel rådgiver for $5.8 millioner bedrageri
Værdipapir- og børsbørsen En børs er kendt som en markedsplads, der understøtter handel med derivater, råvarer, værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Generelt er en børs...
Trump-familien truer med juridisk handling mod 'svig' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Annonce TrumpCoin (TRUMP), en altcoin næsten ukendt siden den dukkede op i februar 2016, har fanget opmærksomheden fra den tidligere præsident Donald Trumps familie...
Kan NFT-baserede identiteter bekæmpe vaccinesvindel?
Mens pandemien fortsætter med at rase i hele Europa, er regeringer tvunget til at navigere en vanskelig vej med konkurrerende kræfter på forskellige sider. I et forsøg på at undgå den slags drakonisk nedlukning...
Udtalelse: 'Bedre end en 401(k)'? Svindler blæste igennem mere end 5 millioner dollars af investorernes penge øremærket til pensionering
Ifølge Securities and Exchange Commission plejede Marco "Sully" Perez fra Midland, Texas, at fortælle sine kunder, at hans investeringsordning var bedre end en 401(k). Nu er den amerikanske distriktsdomstol i...
Pennsylvanias højesteret blokerer stemmemaskineinspektion i GOP's valgrevision
Topline Højesteret i Pennsylvania blokerede fredag, i det mindste midlertidigt, et tredjepartsfirma fra at inspicere stemmemaskiner leveret af Dominion Voting Systems i Fulton County, midt i en...
CEO indrømmer, at hun har stjålet 15 millioner dollars fra hendes firma for at finansiere tøjbutik, besøg på Plaza Hotel og 200 dollars til slægtninges bryllup
Det er noget avanceret underslæb. Den amerikanske administrerende direktør for en tysk savklingeproducent har erkendt sig skyldig i at have stjålet 15 millioner dollars fra virksomheden for at finansiere luksustøj og -møbler...
Sydafrikansk politi indleder efterforskning af påstået kryptosvindel
Politiet i Sydafrika undersøger en mulig krypto-svindelsag, efter at et investeringsselskab forsøgte at godtgøre nogle investorer fra den nu hedengangne Africrypt-børs. Politiet lancerer tættere...
Grundlægger af et landsdækkende skatteforberedende firma idømt fængselsstraf for at skumme $70 millioner i ublu honorarer over en 5-årig periode
Tal om et skattetryk. Grundlæggeren af en landsdækkende skatteforberedende kæde er blevet idømt et år og en dag i fængsel for at have kørt en skatterefusionsordning, der undlod kunder med 70 millioner dollars...
Håndtering af problemerne med svindel på Blockchain
Kryptovaluta-rummet er ikke længere det vilde vilde vesten for finans. For mindre end et par år siden var institutionerne forsigtige med at komme ind, primært fordi mange af projekterne var i et proof-of-concept...
Australsk "Man Behind The Machine" påstået af SEC i $41M kryptosvindel
US Securities and Exchange Commission eller SEC har påstået en australsk mand, der går under navnet "Man behind the Machine" på sine sociale medier, for at have deltaget i et svigagtigt krypto-svindel, der r...
SEC anklager australsk 'Man Behind the Machine' i $41M Crypto Fraud Scheme - Regulering Bitcoin News
US Securities and Exchange Commission (SEC) har sigtet en australsk statsborger, der kaldte sig selv "Man behind the Machine" i en svigagtig kryptoordning, der rejste næsten 41 millioner dollars. Han og...
SEC anklager Craig Sproule for bedrageri
TL; DR Breakdown SEC sigtede en kryptostartup og dens ejer for bedrageri. De fleste handlende betragter ICO som et bedrageri. Securities and Exchange Commission [SEC] har sigtet Craig Sproule for bedrageri...
SEC anklager Crypto Firm Crowd Machine-stifter for 'Bedrageri og uregistreret' ICO-tilbud
Ifølge Securities and Exchange Commission har Craig Sproule, grundlæggeren af Crowd Machine, snydt investorer for deres penge, rapporterer Yahoo Finance. For svindelinvestorer om, hvordan han planlægger...
US SEC sigter en australsk mand for $41M ICO-svindel
US Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) er en af de mest kendte uafhængige myndigheder i ...
Hvor mange år kunne Elizabeth Holmes stå i fængsel? Årtier i teorien
Elizabeth Holmes' potentielle fængselsstraf for bedrageri af investorer, som hendes virksomheds blodprøveteknologi, vil sandsynligvis komme til kort, hvad der annonceres, ifølge en analyse af føderale data b...
Indiens centralbank RBI siger, at Crypto er tilbøjelig til svindel og udgør umiddelbare risici for forbrugerbeskyttelse - regulering Bitcoin News
Indiens centralbank, Reserve Bank of India (RBI), har advaret om flere risici cryptocurrency udgør for landets finansielle stabilitet. "De er også tilbøjelige til svig og ekstreme priser...