Amerikanske myndigheder planlægger at annoncere en håndhævelseshandling mod en international krypto-entitet ved middagstid ET i dag. Repræsentanter fra FBI, Office of Foreign Asset Control (OFAC), Fi...
tag: Myndigheder
Myndigheder i Tyskland, Bulgarien, Serbien, Cypern fjerner kryptofidusnetværk – regulering af Bitcoin-nyheder
Myndigheder i Tyskland, Bulgarien, Serbien og Cypern har fjernet et svindelnetværk med kryptovaluta i samarbejde med Europol. "De mistænkte brugte reklamer på sociale netværk til at lokke ofre til...
Nexo Witnesses tilbagetrækning Spike Post Raid af finansielle myndigheder
Den 13. januar var Nexos Bitcoin-beholdning nede på 124,939 BTC, en reduktion på 8,324 BTC. Medstifter Antoni Trenchev fortalte, at udbetalingerne udgjorde knap 2% af Nexos AUM. Svarende til den medd...
Europæiske myndigheders indgreb mod svindelkrypto-opkaldscentre
Faciliteterne var placeret i Serbien, Bulgarien, Cypern og Tyskland. Myndighederne gennemførte interviews med over 250 mistænkte. Myndigheder i Europa har lukket et svindelnetværk af callcentre, der...
Bulgarske myndigheder sigter fire personer efter razzia på Nexos kontor: Rapport
Mindre end 48 timer efter et razzia på kryptovaluta-udlåneren Nexos kontorer i den bulgarske hovedstad Sofia, har anklagere angiveligt sigtet fire personer. Ifølge en rapport fra Bloomberg den 13. januar...
Australske myndigheder siger, at krypto bruges for ofte til hvidvaskning af penge
Australske retshåndhævende agenter hævder, at krypto er blevet det bedste værktøj for dem, der ønsker at begå hvidvaskning af penge eller økonomisk bedrageri. Australske myndigheder udsteder kryptokrig...
Kryptolångiver Nexo overfaldet af myndigheder i Bulgarien
Myndigheder i Bulgarien undersøger kryptoudlåneren Nexo om anklagen om hvidvaskning af penge, skattesvig, uregistreret bankvirksomhed og online-svindel. Ifølge Bulgarian National Television er det mistænkeligt...
Bulgarske myndigheder efterforsker Nexo for hvidvaskning af penge
– Annonce – Den bulgarske regering lancerede for nylig en fuldskala razzia på 15 websteder forbundet med den påståede ulovlige aktivitet udført af Nexo. Den bulgarske regering har indledt...
Myndighederne angriber bulgarske kontorer hos kryptoudlåneren Nexo
Lyt til denne artikel. Bulgarske myndigheder har raidet kryptoudlåneren Nexos kontorer i Sofia på grund af påstande om en række overtrædelser, herunder skatteforseelser og computersvindel. Politiet sigtede mod flere...
NEXO bulgarske kontorer angiveligt angrebet af myndigheder
De bulgarske kontorer på den populære kryptovaluta-udlånsplatform Nexo bliver ifølge store lokale medier razziaer af myndigheder. Ifølge dækningen er der anklagere, kontraefterretninger...
Bulgarske myndigheder angriber Nexo-kontorer midt i hvidvaskundersøgelser
Der er opstået rapporter om, at kryptoudlåneren Nexos kontorer er blevet overfaldet af de bulgarske myndigheder. Det schweiziske selskab har været genstand for likviditetsrygter i et par måneder nu, men ...
Koreanske skattemyndigheder undersøger Bithumb, datterselskaber
Koreas National Tax Service (NTS) åbnede en "særlig skatteundersøgelse" af Bithumb Holdings og dets datterselskabers anliggender, ifølge det koreanske nyhedsmedie Yonhap News....
Tidligere FTX Chief Engineer ønsker en aftale med amerikanske myndigheder: Rapport
I modsætning til FTX Group-direktørerne Caroline Ellison og Gary Wang, som erklærede sig skyldige tidligere under efterforskningen, har Nishad Singh – den tidligere chefingeniør for den hedengangne kryptobørs – ikke ...
Amerikanske myndigheder undersøger DCG's interne transaktioner med Genesis
DCG modtog et lån på 575 millioner dollars fra sit datterselskab Genesis. DCG og dets administrerende direktør er ikke anklaget for nogen forseelse. Regulering af ledersøgning i interne dokumenter i organisationen. ...
Tyske myndigheder advarer om Godfather-bankvirksomhed og kryptovirus
Tysklands finansmyndigheder har udsendt en advarsel på grund af den hurtige spredning af en ny økonomisk virus, der påvirker bank- og kryptovaluta-apps. Tysklands føderale finanstilsyn (BaF...
Amerikanske myndigheder undersøger finansielle transaktioner mellem DCG og Genesis
Krypto-vinteren har afsløret skrøbeligheden i mange virksomheders forretningsmodeller i Web3, og implosionen af FTX Derivatives Exchange tilbage i november forværrede den økonomiske uoverensstemmelse yderligere...
Amerikanske myndigheder undersøger overførsler mellem Digital Currency Group og Genesis
Digital Currency Group (DCG) er et venturekapitalfirma, der investerer i og inkuberer virksomheder i det digitale valuta- og blockchain-teknologirum. Genesis er en digital valutahandelsplatform...
Myndighederne i Utah opdager mystiske kryptolinkede antenner i bjergene; Søger efter ejere
Myndighederne i Utah søger at opklare mysteriet bag antenner, der har høstet ved foden af Salt Lake City-området. Især er der utilstrækkelig information om den enkelte...
Digital Currency Group under undersøgelse af amerikanske myndigheder: Rapport
Kryptokonglomerat Digital Currency Group, eller DCG, er under undersøgelse af det amerikanske justitsministeriums østlige distrikt i New York (EDNY) og Securities and Exchange Commi...
NFT Rug Pull Artist Behind MAYC Copycat sigtet af amerikanske myndigheder
Vladislav Sopov 24-årige mistænkte blev anholdt i aftes i JFK lufthavn for påstået $2.9 millioner bedrageri.
Kryptokonglomerat DCG under undersøgelse af amerikanske myndigheder.
Digital Currency Group, bedre kendt som DCG, er i øjeblikket under undersøgelse af amerikanske myndigheder. Ifølge en rapport fra Bloomberg, amerikanske anklagere i New York - specifikt byen Brookl...
Binance står over for intens granskning af amerikanske myndigheder Post Rival FTX Fall
49 minutter siden | 2 minutter læst Exchange News Rapporter dukkede op sidste år, der forbinder børsen med den russiske mørke web-markedsplads. FTX's kollaps på mange milliarder dollar rystede investorernes tro. Fordele...
Amerikanske myndigheder anmoder om oplysninger fra hedgefonde om Binance: WaPo
Amerikanske myndigheder anmoder om oplysninger fra investeringsselskaber på kryptovalutabørsen Binance, ifølge en rapport fra Washington Post. Ifølge rapporten har den amerikanske advokats kontor for...
Barry Silberts DCG bliver angiveligt undersøgt af amerikanske SEC og New Yorks myndigheder
Efter beslutningen fra Digital Currency Group (DCG) om at lukke sin formueforvaltningsenhed, er de amerikanske myndigheder nu angiveligt i gang med at undersøge virksomhedens interne økonomiske overførsel...
Strammer myndighederne grebet omkring Bankman-Frieds tætte FTX-medarbejdere?
Sam Bankman-Fried ser ikke ud til at få trøst, da myndighederne bliver ved med at efterforske og prøve alle midler. Amerikanske myndigheder rapporterede for nylig en undersøgelse af SBF's associerede på FTX, som også er fra hans indre...
Amerikanske myndigheder lancerer side for at underrette FTX's påståede ofre om SBF's sag
USA's Attorney's Office for Southern District of New York har lanceret en side på sin hjemmeside, hvor de appellerer til Sam Bankman-Frieds påståede ofre for bedrageri på FTX om at stå frem og informere...
Amerikanske myndigheder retter deres opmærksomhed mod FTX's Nishad Singh: Rapport
US Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission og anklagere efterforsker angiveligt den tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh for potentielt ...
Hvorfor denne tidligere FTX-chefingeniør nu er under linsen af amerikanske myndigheder
Amerikanske myndigheder kaster et større net til at komme efter nøglepersoner, der kan have været involveret i uregelmæssigheder på den skæmmede kryptobørs FTX. US Securities and Exchange Commission (SEC) og Comm...
FTX ingeniørdirektør Nishad Singh bliver undersøgt af amerikanske myndigheder
Føderale myndigheder i USA undersøger den tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh, ifølge en rapport fra Bloomberg den 5. januar. Denne rapport antyder, at hvis Manhattans anklagere opdager, at ...
De amerikanske myndigheder vender fokus mod forsvundne tidligere FTX-direktører
De amerikanske retshåndhævende myndigheder efterforsker Nishad Singhs rolle i sammenbruddet af FTX. SEC, CFTC og SDNY undersøger alle hans aktiviteter på børsen. Singh var direktør for...
MoneyGram beder myndighederne om at forsegle dele af fyldninger i Ripple vs. SEC-sag
MoneyGram, et internationalt betalingsfirma, bad den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York (SDNY) om at "forsegle visse dele af parternes sammenfattende domsmateriale" i den...
Tidligere FTX's topadvokat bistår amerikanske myndigheder i SBF-retssag
Daniel Friedberg, tidligere FTX's advokat, skulle efter sigende hjælpe de amerikanske myndigheder i FTX-sagen. Han afslørede angiveligt misbrug af kundernes penge til regulatorer. Daniel Friedberg samarbejder med...