Juridisk • 22. februar 2023, 6:34 EST Grundlæggerne af Forsage, en decentraliseret kryptoinvesteringsplatform for finansiel virksomhed, blev tiltalt for deres påståede roller i en 340 millioner dollars "global Ponzi and Pyramid Sch...
tag: Scheme
'Cryptoqueen' eftersøgt for $4,000,000,000 Scheme myrdet på yacht i 2018 af bulgarsk mafia: Rapport
En ny rapport hævder, at den eftersøgte 'cryptoqueen' for sin påståede rolle i $4,000,000,000 OneCoin-svindel kan være blevet myrdet ombord på en yacht i 2018. Ifølge Bureau for Investigative Report...
Krypto-investorer satte deres penge i pump and dump-ordning til en værdi af 4.6 milliarder dollars i 2022
I de senere år er kryptovaluta blevet en populær måde at investere og tjene penge på. Men med stigningen i populariteten af kryptovaluta har der også været en stigning i svigagtig aktivitet. Det ...
Steve Forbes advarer mod "uhygge" i gang med Key Biden-skatteordningen
Kongressen indførte sidste år en skat på 1 % på aktietilbagekøb. Hvis Apple køber 1 milliard dollar af sine aktier, vil det skylde Uncle Sam 10 millioner dollars. I sin uendelige State of the Union-tale foreslog Joe Biden...
Chiefs Defensive Plan giver vikingerne en plan at følge i 2023
Vikingerne har brug for en defensiv spiller som Chris Jones, der kan forårsage kaos, hver gang han træder på … [+] feltet. (Foto af David Eulitt/Getty Images) Getty Images Resultatet af Super Bowl var...
Whale Associated with Chinese Ponzi-ordningen bliver den femte største MATIC-holder
Ifølge on-chain blockchain-sikkerheds- og dataanalysevirksomheden PeckShield, har en tegnebogsadresse forbundet med et kinesisk multilevel marketing (MLM) Ponzi-projekt samlet mere end 22.37 mio.
EminiFX CEO erklærer sig skyldig i en $240M-ordning for at bedrage investorer
Den administrerende direktør for en krypto- og valutaplatform erkender sig skyldig i en bedrageriordning på $248 mio. EminiFX CEO står over for så meget som ti år bag tremmer for sin del i den svigagtige virksomhed. Ifølge en pressemeddelelse...
Crypto, forex platform CEO erkender sig skyldig i $248M bedrageri ordning
Eddy Alexandre, administrerende direktør for den påståede kryptohandelsplatform EminiFX, har erkendt sig skyldig i råvaresvindel i en distriktsdomstol i New York og accepteret at betale millioner tilbage til investorer, der mistede penge til hans...
Kinesisk-baseret Avatar Ponzi-skema bliver MATIC Whale
En kinesisk MLM Ponzi-ordning er blevet den femtestørste MATIC-indehaver. Projektets transaktioner har ført til øgede gasafgifter på nettet. Et multilevel marketing (MLM) ponzi-projekt er det femte...
Craig Wright beskriver Ripple og XRP som et pyramideskema, der snart vil ende
Craig Wright: Udfaldet af sagen mod Bitcoin-udviklere vil 'slutte' Ripple og XRP. Wright fortsætter på sin krigssti med Ripple og XRP-fællesskabet. Australsk datamatiker og selvroste...
Promoter af Crypto Fraud Scheme tvunget til at skille sig af med $17 millioner
En føderal dommer i regionen San Diego, Californien har beordret lederen af en kryptosvindelordning til at betale så meget som $17 millioner i restitutionsgebyrer til mere end 800 handlende og investorer, som alle...
Grundlægger af Crypto Scheme My Big Coin til at afsone over 8 år i fængsel
Randall Crater - grundlæggeren af den svigagtige kryptovaluta-virksomhed "My Big Coin" - vil tilbringe 100 måneder i fængsel. Føderale anklagere insisterede tidligere på, at hans straf skulle have været 13 år...
SEC behandler Ripple som en Ponzi-ordning, siger juraprofessor
Da den meget omtalte sag, hvor United States Securities and Exchange Commission (SEC) anklager Ripple for ulovligt at sælge XRP-tokenet, afventer sin konklusion, er der en særlig lov, der p...
Celsius døbte Ponzi-skemaet i den officielle rapport
Den af retten udpegede uafhængige gransker i kryptolångiveren Celsius' konkurssag har indgivet en endelig rapport, der bekræfter virksomhedens drift som en Ponzi-ordning. Celsius bekræftet som en Ponzi sc...
'Cryptoqueen' eftersøgt af FBI for en rolle i 4,000,000,000 $ pyramidespil sælger luksuslejlighed i Storbritannien: Rapport
En BBC-rapport siger, at nye gennemsigtighedskrav i Storbritannien viser, at Ruja Ignatova, den påståede medstifter af pyramidespillet OneCoin på 4 milliarder dollar, er ejer af en overdådig penthouse-ejendom i L...
SHIB-hæren slår tilbage mod tidligere stor SHIB-brænder, der smækkede Shiba Inu som pyramidespil
Yuri Molchan, administrerende direktør for Bigger Entertainment og tidligere SHIB-entusiast, står fast og kalder Shiba Inu-pyramidespillet.
Amazon lancerer 5 USD om måneden receptpligtig medicinordning, efterhånden som den springer længere ind i sundhedsvæsenet
Topline Amazon annoncerede tirsdag et nyt receptpligtigt lægemiddelprogram, der giver abonnenter så mange medicin, som de har brug for til et fast gebyr, online-forhandlerens seneste salve i sit forsøg på at lokke kunder ...
Grogan sprænger påstået frontløbende ordning hos Binance
Chefen for produkt- og forretningsdrift hos Coinbase, Conor Grogan, slog Binance til for at tillade ukendte aktører at handle i front. Grogan har hævdet at spore mønstre, der strækker sig i op til 18 måneder...
Høje ægpriser på grund af en "samordning" fra leverandører, hævder gruppen
Æg til salg til forhøjede priser i New York den 21. januar 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) Ægpriserne steg til historisk høje niveauer i 2022 — og en gruppe påstår tendensen i...
IMF anbefaler 5-punkts kryptoreguleringsordning
Da globale influencers gned albuerne i Davos, udsendte IMF anbefalinger om krypto til globale regulatorer. Afhængigt af hvem du spørger, kan kryptoregulering skade industrien eller åbne op for store nye ma...
'Crypto er et decentraliseret Ponzi-skema...': siger JPMorgan CEO
I et nyligt interview med CNBCs "Squawk Box" talte JPMorgans administrerende direktør (CEO), Jamie Dimon, om Bitcoin (BTC), kryptoskema og blockchain. Den 19. januar 2023 sagde Dimon "Bitcoi...
Mistænkt bag $100 millioner NJ Deli-ordning anholdt i Thailand
Topline En mand, der er anklaget for at deltage i en ordning, der kortvarigt lavede en lille delikatesseforretning i New Jersey til en værdi af 100 millioner dollars på papir, er ifølge flere rapporter blevet anholdt i Thailand og vil nu stå over for f...
Masterminds Behind Massive Bitcoin Fraud Scheme fængslet
Alex Dovbnya Today markerer en bittersød sejr for ofre for en massiv Bitcoin-svindelordning, da fire nøglefigurer involveret i sammensværgelse blev fængslet. Tirsdag afsagde Preston Crown Court fængselsstraf...
I V Globals $2 B Crypto Pyramid Scheme får CEO 25 år
Pyramideordningen løb fra juli 2020 til april 2021. Investorer blev duperet for 2.26 milliarder dollars. Andre anklagede får 4 til 14 år; og er tiltalende. Pyramidespil er berygtede for deres vildledende inno...
Over 800 ofre for BitConnect Crypto Ponzi Scheme modtager $17,000,000 i restitution, ifølge US DOJ
Mere end 800 ofre for det kollapsede BitConnect-krypto-Ponzi-program er indstillet til at modtage 17 millioner dollars i erstatning, ifølge det amerikanske justitsministerium. En føderal distriktsdomstol i San Diego ...
Bitconnect-ofre vil modtage over 17 millioner dollars i restitution fra Ponzi-ordningen – Bitcoin News
Mere end 17 millioner dollars i restitution vil blive fordelt blandt investorer i pyramidespillet Bitconnect i henhold til en retskendelse i USA. Den berygtede kryptoinvesteringsordning svindlede tho...
En tekniker fra Seattle inspireret af filmen 'Office Space' slyngede $300 fra sin arbejdsgiver i en påstået softwareordning - her er de 3 enkle måder at beskytte dine penge online
En tekniker fra Seattle, inspireret af filmen 'Office Space', slyngede $300 fra sin arbejdsgiver i en påstået softwareordning - her er de 3 enkle måder at beskytte dine penge online The 1999 c...
USA arresterer 'Mutant Ape Planet' NFT Creator i $3M 'Rug Pull'-ordning for at bedrage krypto-investorer - Regulering Bitcoin News
Den amerikanske regering har arresteret og sigtet skaberen af "Mutant Ape Planet" ikke-fungible tokens (NFT'er) for angiveligt at have bedraget kryptoinvestorer. "Køberne blev 'tæppet'," sagde Depa...
SEC anklager skabere af påstået $45,000,000 kryptoordning, der lovede 500,000X returnering
US Securities and Exchange Commission (SEC) anklager holdet bag CoinDeal-ordningen for angiveligt at have bedraget titusindvis af investorer. SEC indgav en klage mod Neil Chandr...
SEC hævder, at CoinDeal er 45 mio. USD bedragerisk ordning; Opkræver otte enkeltpersoner og enheder
Den anklagede lovede investeringsafkast op til 500,000 gange. Efterforskningen foregår stadig af embedsmændene fra den finansielle myndighed The United States Securities and Exchange Commission (SEC) for nylig ...
Retten i New York anklager 2 crypto ponzi ordninger
Fredag anklagede USA's anklager for det sydlige distrikt i New York, Damian Williams, yderligere to Forcount Ponzi-promotorer. Forcount var en Brasilien-baseret cryptocurrency fidus, der def...
SEC efterforsker $45 millioner Blockchain-baseret Crypto Scheme-svindel
Ifølge dens pressemeddelelse offentliggjort den 4. januar 2022 opkrævede US Securities and Exchange Commission "(SEC) skaberen af CoinDeal-kryptoordningen og syv andre i forbindelse med $45 M...