United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har sigtet to amerikanske indbyggere og deres enheder for at drive en kryptovaluta-investeringsordning, der bedragede over 170 investorer. CFTC C...
tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 Krypto-svindlere involveret i en $44M Ponzi-ordning
To formodede cryptocurrency-svindlere Sam Ikkurty fra Portland, Oregon og Ravishankar Avadhanam fra Illinois er blevet anklaget af United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for il...
$44M Ponzi-ordning sigtet for at stjæle $18M i midler
To personer og et firma er blevet anklaget for at drive en ulovlig fællespool og svigagtigt anmode om 44 millioner dollars via en "indkomstfond, der investerer i digitale aktiver." De tiltalte er Sa...
Koreanske anklagere overvejer at rejse Ponzi Scheme-anklager mod Terraform Labs' administrerende direktør
Anklagemyndigheden i Seouls sydlige distrikt i Korea undersøger, om den kan rejse tiltale for en Ponzi-ordning mod Terraform Labs administrerende direktør, Do Kwon. Anklagemyndighedens afdeling i Korea er l...
Terra (LUNA)-stifter Do Kwon står over for Sydkorea-undersøgelse for påstande om Ponzi-svindel: Rapport
Den administrerende direktør for Terraform Labs står over for mulige strafferetlige anklager i kølvandet på, at to førende kryptoer kollapsede tidligere på måneden. I en ny rapport siger Yonhap News, at sydkoreanske myndigheder er ulemper...
Anklagere efterforsker Do Kwon med Ponzi-anklager for bedrageri midt i Terraform Labs-opløsning
Do Kwons skandale ser ud til at blive dybere. Anklagere er ved at undersøge, om de vil anmelde Ponzi-svindel mod ham efter Terra-styrtet, ifølge The Korea Times. Det her kommer en dag...
Terra's Do Kwon undersøgt for at køre en Ponzi: Rapport
Nøgletiltag Ud over de kriminelle klager fra en gruppe sydkoreanske investorer efterforsker anklagere efter sigende Terraform Labs CEO Do Kwon på Ponzi-anklager. Anklagerne undersøger...
CFTC anklager 2 mænd for at drive en $44M krypto-Ponzi-ordning
En række nyere Ponzi-ordninger har brugt decentraliseret finansieringsinfrastruktur (DeFi) og kryptoøkosystemet til at stjæle fra deres investorer. CFTC sigtede to amerikanere for at drive en kryptokur...
CFTC opkræver 2 mænd for at køre en $44M Crypto Ponzi-ordning
Embedsmænd fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hævder Sam Ikkurty (også kendt som Sreenivas I Rao), fra Portland, Ore., og Ravishankar Avadhanam fra Aurora, Ill., såvel som flere...
MakerDAOs grundlægger forudsagde TerraUSD (UST) som Ponzi i januar, men mange ignorerede
– Annonce – MakerDAO-stifteren havde advaret om, at UST vil gå til nul, fordi det er en solid Ponzi. Det er ikke længere en nyhed, at TerraForm Labs økosystemtokens, inklusive TerraUSD (UST) ...
Hvordan DeFi-rummet er blevet en massiv yngleplads for Crypto Ponzi-ordninger
Et stort antal nyere Ponzi-ordninger har brugt decentraliseret finansieringsinfrastruktur (DeFi) til at bedrage deres kunder. Denne artikel udforsker DeFi-økosystemet, og hvordan svindlere er i stand til at udnytte...
Skatteefterforskere identificerer potentiel 1 milliard dollars krypto-Ponzi-ordning, siger rapporter
Internationale skattemyndigheder har identificeret mere end 50 kilder til potentielle kryptoskatteforbrydelser, der kan føre til officielle undersøgelser i de kommende uger, herunder en sag, der kunne koste 1 milliard dollars...
1 milliard dollar crypto ponzi-ordning identificeret af 5 finansielle regulatorer
Digitale valutaer er blevet testet i løbet af den sidste måned siden faldet. Den udviklende erhvervssektor er blevet rystet af fundamentalt flyttede omkostninger, faldende ressourcer og et udvalg af finansielle...
Krypto-regulatorer fra 5 lande identificerer et potentielt Ponzi-program på 1 milliard dollar
I de seneste måneder har investering i kryptovalutaer været udfordrende. Det nye marked er blevet rystet af radikalt skiftende priser, kollapsende aktiver og en række økonomiske udfordringer. Siden N...
FTX Sam Bankman-Fried forsvarer Terras grundlægger, siger "De fleste dårlige investeringer er ikke Ponzi-ordninger"
FTX-stifter Sam Bankman-Fried har tweetet til forsvar for Terra-økosystemet og dets CEO og medstifter, Do Kwon. Som svar på en Coindesk-artikel, der beskrev Do Kwon som Elizabeth Holmes af krypto...
Terra-økosystemet kollapser, Sam Bankman-Fried køber Robinhood-aktier, og kryptohandler får fængselsdom for en ponzi-ordning: Hodler's Digest, 8.-14. maj
Hodler's Digest kommer hver lørdag og hjælper dig med at spore hver eneste vigtige nyhed, der skete i denne uge. De bedste (og værste) citater, vedtagelse og reguleringshøjdepunkter, førende mønter, pr...
USA, Storbritannien, Canada, Australien, Holland deler kryptokriminelle kundeemner, inklusive en potentiel $1B Ponzi-ordning – regulering Bitcoin News
Embedsmænd fra USA, Storbritannien, Canada, Australien og Holland har delt data og identificeret mere end 50 krypto-relaterede kriminelle spor, inklusive en sag, der kunne være en Ponzi-sc...
Kryptoer opdeles under tidligere support og derefter hoppe: Bitcoin, Ethereum, XRP
Går ned for at støtte. getty Det sted på prisdiagrammet, hvor "ned" stoppede og "op" begyndte for nogle uger eller måneder siden, er kendt af analytikere som støtteniveauet. Der kom nok investorer ind som købere...
Cryptocurrency: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
– Annonce – Har du nogensinde hørt dine venner eller slægtninge sige, at de faldt for en Ponzi-ordning? Det kan spores tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede; den eksisterer dog stadig i dag. Faktisk, ...
Masterminds bag den sydafrikanske Bitcoin Ponzi-ordning bedt om at betale tilbage over $291 millioner - Regulering Bitcoin News
Bagmændene bag en af Sydafrikas største bitcoin Ponzi-ordninger, Mirror Trading International (MTI), er blevet bedt af ordningens likvidatorer om at betale over $291 millioner tilbage for at dække svindeloperationen...
LUNA, UST postmortem: Var det et koordineret angreb eller en ponzi
To dage er gået, siden Terra's UST blev slået ud af sin dollartilknytning, og det ser ud til, at ethvert genopretningsforsøg er mislykkedes. LUNA har vist sig at være det uheldige offer i en uheldig serie af...
CFTC fortsætter hårdhændet, buster $543K FX Ponzi-ordningen
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annoncerede tirsdag indgivelsen af en civil håndhævelsessag mod to virksomheder, Nawabi Enterprise og Hyperion Consulting, og deres ejer Eshaq Na...
CTO for teknologi, der bruges i Bitcoin-Qt-pung, mener, at krypto er et "Ponzi-skema"
CTO'en for den populære programmeringsramme Qt - som teknologigiganter som Adobe bruger, Tesla, Blackberry, Google og Blizzard - kaldte kryptovaluta et "Ponzi-skema" den 6. maj. Virksomheden har dog ...
Mining Capital Coins CEO tiltalt for Masterminding $62M Crypto Ponzi Scheme
Mining Capital Coins administrerende direktør, Luiz Capuci Jr., er fredag blevet tiltalt for at orkestrere en fidus, der svindlede investorer rundt om i verden for omkring 62 millioner dollars, ifølge det amerikanske justitsministerium.
Ethereum: Ponzi-ordning eller ægte mulighed? Brugere er på vagt, da gasafgifterne skyder i vejret
Det største smarte kontraktnetværk Ethereum (ETH) oplever en uovertruffen stigning i inaktivitet. Fra institutionel adoption til stigende trækkraft og hvad der ikke sker. I betragtning af efterspørgslen er Ethereum (ETH) netværk en del...
US DOJ anklager Block Bits Fund-stifter i en $960,000 Crypto Ponzi-ordning
Block Bits Fund-stifter Den 44-årige Japheth Dillman er anklaget af det amerikanske justitsministerium (DOJ) for at bedrage investorer til at begå en falsk arbitrage Autotrader på i alt $960,...
FTX CEO beskriver udbytteavl som en Ponzi-ordning
Sam Bankman-Fried, administrerende direktør for FTX, har givet sin forklaring på præcis, hvad "yield farming" er. Men opmærksomme lyttere til Odd Lots-podcasten den 25. april vil have bemærket, at hvad Bankman-Fried aktu...
Udtalelse: Hvorfor jeg ikke vil have bitcoin i min 401(k)
Hurra! Langt om længe vil virksomheden, der administrerer min 401(k)-plan, tillade mig at satse op til 20 % af mine pensionsmidler på en digital Ponzi-ordning, der ikke genererer nogen indkomst og ikke har nogen praktisk nytte. Troskab i...
Hvorfor nogle mennesker siger, at Waves er et ponzi-skema
Algoritmisk stablecoin, der er knyttet til den amerikanske dollar, er Neutrino faldet med 15 % fra sin binding og er nu omkring 82 cents værd i stedet for en dollar. Neutrino (USDN) er en top ti stablecoin på markedet og ...
WAVES's Stablecoin USDN de-pegged og faldt til $0.85 efter Ponzi Scheme anklager
Arman Shirinyan WAVES, som vandt mere end 450 % i marts, har allerede mistet 35 % af sin værdi efter rygter Indhold Drama bag Waves Ivanov, der giver Bankman-Fried WAVES-drevet stablecoin USDN d...
Deutsche Bank skal stå over for retssager med påstand om, at det aktiverede Ponzi-ordningen
Dommere i New York og Miami afgjorde, at investorsøgsmål kunne komme videre mod Tysklands Deutsche Bank AG for angiveligt at ignorere advarsler om, at det hjalp med at finansiere en ejendomsrelateret Ponzi-ordning...
Mirror Trading International praktiserede Ponzi-ordningen
Reflect Exchange global, ellers kaldet MTI, arbejder i forex-specialiteten. Det er en webbaseret spekulationsfase, der koordinerer avanceret computerprogrammering og kunstig ræsonnement for at udveksle...