Kang Jong-Hyeon sammen med to andre sigtet for underslæb og tillidsbrud. Der er blevet udstedt en arrestordre for anholdelse af Kang Jong-Hyeon, ejeren af Bithumb, Sydkoreas største kryptoeksamen...
tag: anklagere
Anklagere beslaglægger SBF's depositum på 50 millioner dollars til en lille bank
Anklagere beslaglagde lige under 50 millioner dollars tilhørende FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Fried (SBF), der blev holdt i Farmington State Bank den 4. januar, ifølge en rapport fra Yahoo Finance (YF) den 24. januar. Det samlede beløb...
Amerikanske anklagere holder øje med Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollars
Føderale anklagere undersøger Sam Bankman-Frieds investering på 400 millioner dollars i hedgefonden Modulo Capital, der ligger på samme område som FTX. Anklagemyndigheden undersøger, om Bankman-Fried investerer...
Elizabeth Holmes reserverede en enkeltrejse til Mexico efter dommen i sagen for bedrageri, siger anklagere
Topline Kort efter at den vanærede Theranos-grundlægger Elizabeth Holmes blev dømt for bedrageri sidste år, købte hun en enkeltrejse til Mexico, hævdede anklagere torsdag i retsdokumenter, der modsatte hende...
Brian Walshe søgte efter 'bedste måder at bortskaffe en krop' på dagen Kone Ana Walshe forsvandt, siger anklagere
Topline Brian Walshe nægtede sig onsdag skyldig i anklager om overfald med forsæt til at myrde og ulovlig håndtering af et lig, da anklagere afslørede beviser mod ham i hans kones død...
Nexo-efterforskningen er ikke politisk, siger den bulgarske anklagemyndighed
Siika Mileva, en talsmand for Bulgariens chefanklagere, afviste ifølge lokale rapporter politiske motiver bag undersøgelsen mod kryptoudlånsfirmaet Nexo. Kommentarerne blev fremsat i...
Anklagere i Bulgarien rejser alvorlige anklager mod Nexo
Anklagerne tilhørende Bulgarien har rejst alvorlige anklager mod Nexo. Denne enhed er en centraliseret kryptolångiver, der også tilhører landet selv. Ifølge dem havde Nexo tilfældigvis...
Bulgarske anklagere iværksætter aktion mod kryptokriminalitet i Sofia
Bulgarien iværksatte en undersøgelse af kryptoudlåneren Nexo og raidede sit hovedkvarter. Tidligere tilbød Nexo op til 36% om året på deres kryptoindsats. Virksomheden bekræfter sin forpligtelse til at samarbejde med...
Tidligere FTX-direktør for ingeniørvidenskab under kontrol af amerikansk retshåndhævelse, påståede Proffer-sessioner afholdt med anklagere i New York - Bitcoin News
Amerikanske retshåndhævende embedsmænd undersøger angiveligt Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektør hos FTX, ifølge en rapport, der citerer folk, der er bekendt med sagen. Endnu en rapport, offentliggør...
Amerikanske anklagere undersøger Binance Hedge Fund Connections
Selvom kryptovalutamarkedet tog et skift til det nye år, er CZ's imperium løbende blevet testet. Efter Reuters var Washington Post den næste toppublikation, der satte sit syn på Binance...
Amerikanske anklagere stævner hedgefonde knyttet til Crypto Exchange Binance
Det amerikanske advokatkontor for det vestlige distrikt i Washington i Seattle har stævnet et par investeringsselskaber og bedt dem om at fremlægge optegnelser over deres kommunikation med Binance i løbet af de seneste par m...
Anklagere efterforsker tidligere FTX-direktør Nishad Singh: Bloomberg
Føderale anklagere undersøger, om den tidligere FTX-direktør for Engineering Nishad Singh spillede nogen rolle i handelsordninger, der resulterede i ulovlig brug af kunders midler, sagde Bloomberg først...
Binance Exchange er under streng kontrol af amerikanske anklagere - her er hvad der sker
De amerikanske anklagere efterforsker i øjeblikket forbindelsen mellem Binance og amerikanske hedgefonde for mulige overtrædelser af reglerne for hvidvaskning af penge og er under streng kontrol af dem. Stævning...
Føderale anklagere og SEC undersøger Crypto Titan Digital Currency Group: Rapport
Føderale myndigheder undersøger efter sigende den interne økonomi i kryptogiganten Digital Currency Group (DCG). Ifølge en ny rapport fra Bloomberg er anonyme kilder bekendt med sagen ...
Føderale anklagere stævner hedgefonde over Binance
Føderale anklagere efterforsker den største kryptobørs Binance og har stævnet adskillige hedgefonde som en del af deres undersøgelse, ifølge en Washington Post-rapport. Seattles amerikanske attor...
Rapport hævder, at amerikanske anklagere undersøger hedgefonde i forbindelse med binance-forretninger - Bitcoin News
Føderale anklagere efterforsker efter sigende USA-baserede hedgefonde, der har beskæftiget sig med kryptovaluta-børsen Binance, ifølge to personer, der er bekendt med sagen. Hedgefondene var...
Hjemmeside lanceret SBF-ofre: Anklagere opfordrer til e-mails
Amerikanske anklagere lancerede fredag en hjemmeside for SBF-ofre. Føderale anklagere skal nu kun bruge hjemmesiden til at kontakte ofre. Den amerikanske anklagemyndighed foreslår flere anklager at følge. I en kompli...
Amerikanske hedgefonde i anklagernes blik over Binance-investeringer
Tilmeld dig vores Telegram-kanal for at holde dig opdateret om seneste nyhedsdækning. Kryptovalutaindustrien er lige faldet ud af et katastrofalt 2022, men rummet er stadig så rodet, som det var. Denne udtalelse er...
Amerikanske anklagere stævnede hedgefonde for registreringer af Binance-handler
I løbet af de sidste par måneder har den amerikanske advokats kontor for det vestlige distrikt i Washington udstedt stævninger til hedgefonde, der interagerer med Binance. Washington Post rapporterede med henvisning til kilder ...
Hedgefonde stævnet af amerikanske anklagere, mens Binance-undersøgelsen udfolder sig: Rapport
De amerikanske anklagere efterforsker hedgefondes forhold til cryptocurrency-børsen Binance for overtrædelser af hvidvaskning af penge. Ifølge anonyme kilder citeret af Washington...
Amerikanske anklagere lancerer hjemmeside for SBF-ofre
Den amerikanske regering har opfordret dem, der tror, de er berørt af Sam Bankman-Frieds (SBF) forbrydelser, til at kontakte anklagerne i andre for at kontrollere, om de er ofre. Ifølge en Jan ....
Føderale anklagere i New York Probe Digital Currency Group og datterselskab Genesis - Bitcoin News
Efter beskyldninger fra Geminis medstifter Cameron Winklevoss i et åbent brev til Digital Currency Group CEO Barry Silbert, hedder det i en rapport, der citerer "folk, der er bekendt med sagen", at føderale pro...
DCG angiveligt under undersøgelser fra amerikanske anklagere
Digital Currency Group (DCG) står nu over for undersøgelser fra amerikanske myndigheder om deres interne finansielle transaktioner, rapporterede Bloomberg med henvisning til personer, der er bekendt med sagen. Ifølge rep...
Tidligere FTX-advokat samarbejdede med amerikanske anklagere, Reuters-rapporter, med henvisning til kilde kendt
En tidligere advokat fra Sam Bankman-Frieds konkursramte FTX-kryptofirma gav detaljer om, hvad han vidste om virksomhedens handler under et møde med embedsmænd fra det amerikanske justitsministerium...
Amerikanske anklagere undersøger tidligere FTX-ingeniør Nishad Singh; et kæmpe slag for SBF?
De amerikanske føderale anklagere på Manhattan nærmer sig SBF's inderkreds, hvor den seneste er Nishad Singh, en højprofileret FTX-ingeniørchef. Hvis Singh bliver fundet skyldig, kan Singh være char...
Eks-FTX-advokat hjalp anklagere med at opbygge 8 sager mod Sam Bankman-Fried: Reuters
– Annonce – Resumé: Daniel Friedberg gav de amerikanske myndigheder indsigt i, hvordan Bankman-Fried omdirigerede FTX-kundemidler til at finansiere Alameda Research. Freidberg blev kontaktet af FBI alder...
Tidligere FTX-advokat tippede amerikanske anklagere om SBF-fondsmisbrug: Reuters
Kollapset kryptobørs FTX's tidligere topadvokat, Daniel Friedberg, delte sin viden om grundlæggeren Sam Bankman-Frieds brug af kundemidler med amerikanske anklagere. Friedberg deltog i et møde...
Amerikanske anklagere vil sandsynligvis undersøge SBF's Alameda-relaterede konti
2023 er her, men Sam Bankman-Frieds (SBF) problemer vil måske ikke forlade hans side i den nærmeste fremtid. Da de amerikanske myndigheder planlægger at efterforske de konti, der kan være forbundet med SBF...
Føderale anklagere efterforsker SBF-forbundne tegnebøger
Bloomberg rapporterede, at føderale anklagere efterforsker visse kryptotransaktioner knyttet til tegnebøger forbundet med den skæmmede FTX-grundlægger Sam Bankman-Fried (SBF) og hans konkursramte kryptohandel...
Det er usandsynligt, at anklagere vil tilbyde Sam Bankman-Fried en gunstig aftale, siger advokat
Den tidligere FTX-topchef, Sam Bankman-Fried, vil muligvis ikke være i stand til at opveje de to tilfælde af wire-svindel og seks tilfælde af sammensværgelse, han står over for, med de kreditter, der skal modtages, hvis han indgiver en skyldig i stedet for at gå...